"ملاذ للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

[مخاوي الليل]

"ملاذ للتأمين" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية

"الاقتصادية الإلكترونية" من الرياض
دعت شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني مساهميها الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً يوم الثلاثاء 04 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 31 مارس 2009م في مركز الأمير سلمان الاجتماعي في مدينة الرياض وذلك للنظر في الموافقة على تعديل المادة (13) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الإدارة وذلك بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (6) أعضاء إلى (9) أعضاء. بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2008م. والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2008م. والموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م. والموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2009م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم. وانتخاب ثلاثة أعضاء في المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة للدورة الحالية من بين المرشحين وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة أعلاه هذا ولكل مساهم الحق في أن يوكل مساهماً آخر لحضور الجمعية من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين لتمثيله في الاجتماع بموجب وكالة خطية على أن تكون الوكالات مصدقة من الغرفة التجارية أو أحد البنوك المحلية، كما يجب على كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع التواجد في مقر الاجتماع الساعة الخامسة والنصف مساءً مع إبراز المستندات الدالة على ملكية الأسهم، مع العلم أنه لايكون انعقاد الجمعية العامة الغير عادية والعادية صحيحاً إلا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.