اللجين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

[مخاوي الليل]

اللجين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

الاقتصادية الالكترونية من الرياض
دعا مجلس إدارة شركة اللجين المساهمين في الشركة الذين يملكون (20) عشرين سهما فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرين والمقرر عقده في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الثلاثاء 11 ربيع الثاني 1430هـ الموافق 7 إبريل 2009م في مقر الشركة في جدة الكائن في مركز المستقبل للأعمال (بالدور الثاني) مقابل الغرفة التجارية الصناعية بشارع الأمانة ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
و المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2008م وتقرير مدققي الحسابات عنها.
و اختيار وتعيين المدقق الخارجي من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
و إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008م.
والموافقة على تعيين المهندس خالد بن عبدالرزاق النفيسي عضواً في مجلس الإدارة خلفاً للمغفور له بإذن الله تعالى منصور محمود عبد الغفار وذلك لبقية الدورة الحالية لمجلس الإدارة والتي بدأت في 1/1/2009م ولمدة ثلاث سنوات .
ونوجه عناية المساهمين إلى ما يلي:
لكل مساهم حائز على عشرين سهما على الأقل الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إثبات ملكية أسهمه وذلك بإبراز شهادة الأسهم الأصلية أو صور عنها أو ما يثبت ملكيته للأسهم إضافة إلى بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر.
للمساهم إذا كان لا يستطيع حضور الاجتماع المشار إليه أن يوكل مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ، ومن غير موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، وفي هذه الحالة يتعين أن تكون جميع التوكيلات المقدمة لاجتماع الجمعية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية إذا كان المساهم منتسبا إليها أو أحد البنوك التي للمساهم حساب بها ، أو جهة العمل ، وفي حال كون جهة العمل أهلية ينبغي التصديق على صحة توقيع المسئول من إحدى الغرف التجارية الصناعية ، كما لا يجوز أن تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة للمساهم عن (5%) من رأس مال الشركة ، وتنوه إدارة الشركة بضرورة وصول التوكيلات قبل موعد الانعقاد بثلاثة أيام. علماً بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأسمال الشركة